spalare de bani

Home » spalare de bani
O adevărată comoară, descoperită în urma a zeci de percheziții DIICOT. Cu ce se ocupa gruparea destructurată de oamenii legii
Actualitate
20 oct. 2022

O adevărată comoară, descoperită în urma a zeci de percheziții DIICOT. Cu ce se ocupa gruparea destructurată de oamenii legii

Stan Filon
Un director din Ministerul Educației, arestat pentru corupție. Șpaga a fost de peste 340.000 de euro
Actualitate
15 sept. 2022

Un director din Ministerul Educației, arestat pentru corupție. Șpaga a fost de peste 340.000 de euro

Mihnea Tălău
Parchetul European, pe urmele unor funcționari și instituții publice din România care ar fi fraudat fondurile europene. Milioane de euro spălate printr-un mecanism financiar complex
VIDEO
Actualitate
28 iun. 2022

Parchetul European, pe urmele unor funcționari și instituții publice din România care ar fi fraudat fondurile europene. Milioane de euro spălate printr-un mecanism financiar complex

Ioana Matei
34 de medici și farmaciști, acuzați printre altele de mită și spălarea banilor, au fost achitați după 10 ani pentru că faptele s-au prescris
Actualitate
19 mai 2022

34 de medici și farmaciști, acuzați printre altele de mită și spălarea banilor, au fost achitați după 10 ani pentru că faptele s-au prescris

Ana Anitoiu
Situaţie incredibilă în Irlanda. Doi români au furat 22 de milioane de euro. De cine au fost prinși
Internaţional
08 feb. 2022

Situaţie incredibilă în Irlanda. Doi români au furat 22 de milioane de euro. De cine au fost prinși

Stan Filon
Constanţa: Zeci de percheziţii într-un dosar exploziv de proxenetism, şantaj şi spălare a banilor. Ce ar fi cumpărat interlopii din banii obţinuţi
Stiri Locale
18 iun. 2021

Constanţa: Zeci de percheziţii într-un dosar exploziv de proxenetism, şantaj şi spălare a banilor. Ce ar fi cumpărat interlopii din banii obţinuţi

Iancu Andreea
Percheziții în Capitală și în mai multe județe în dosare de spălare de bani și evaziune. Prejudiciul este enorm
Actualitate
11 feb. 2021

Percheziții în Capitală și în mai multe județe în dosare de spălare de bani și evaziune. Prejudiciul este enorm

Daniela Alexandru
Așa arată vila comisarului Obreja, liderul grupării infracționale de la Permise Suceava. N-o să credeți ce scria în declarația de avere
Actualitate
02 dec. 2020

Așa arată vila comisarului Obreja, liderul grupării infracționale de la Permise Suceava. N-o să credeți ce scria în declarația de avere

Iancu Andreea
Daniel Tudorache, ex-primarul sectorului 1, acuzat că ascundea o comoară mai ceva ca-n filmele cu pirați. ”Diamant de 190.000 de euro”
Actualitate
23 nov. 2020

Daniel Tudorache, ex-primarul sectorului 1, acuzat că ascundea o comoară mai ceva ca-n filmele cu pirați. ”Diamant de 190.000 de euro”

Iancu Andreea