Dosarul lui Sebastian Ghiță se întoarce la procurorii DNA. Tribunalul București a exclus toate probele din faza urmăririi penale

Dosarul lui Sebastian Ghiță se întoarce la procurorii DNA, după ce Tribunalul București a exclus toate probele din faza urmăririi penale. Prejudiciul calculat de Direcția Națională Anticorupție în acest dosar este de peste 69.000.000 de lei, dar ANAF, care s-a constituit parte civilă, cere peste 103.000.000 de lei.

Decizia referitoare la întoarcerea dosarului lui Sebastian Ghiță la DNA

Mai multe firme înființate de Sebastian Ghiță, printre care se numără Asesoft International și Teamnet International, au fost trimise în judecată în octombrie 2019 alături de: fratele lui, Alexandru Ghiță; cumnatul lui, Cristian Anastasescu, Valentin Nițu, Răzvan Chirilă, Alina Iordăchescu, Mariana Dimulescu, George Stan, Radu Nedelcu, Gabriel Anghel și Ovidiu Văleanu.

Acum, însă, judecătoarea Lavinia Cârciumaru de la Tribunalul București a exclus toate probele administrate în faza urmăririi penale, astfel că dosarul se întoarce la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Secția de Combatere a Corupției, pentru refacerea urmăririi.

„Revocă măsurile asiguratorii instituite faţă de inculpaţii SC EXPERT ONE RESEARCH SRL, MERCONSULT TEAM SRL, NETWORK ONE DISTRIBUTION, TEAMNET INTERNAŢIONAL SA, S.C. IT INFOCONS SERVICES S.R.L., S.C. FUTURE TIME COMUNICATION TECHNOLOGIES SRL, S.C. VIEWPEDIA SOFT S.R.L., S.C. SUNGARD SYSTEMS S.R.L., DIMULESCU MARIANA MERI, NEDELCU BOGDAN, ANASTASESCU CRISTIAN prin Ordonanţa nr. 583/P/2014 din 03.05.2017 a DNA – Structura centrală şi prin Ordonanţa nr. 13/P/2019 din 02.10.2019 a DNA – structura centrală”, mai arată decizia instanței, ce nu este definitivă și poate fi contestată.

Ce au aflat procurorii despre inculpați

Conform procurorilor DNA, inculpații s-ar fi sustras între anii 2009 și 2013 de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat. Aceștia au încheiat contracte de prestării servicii, ca operațiuni fictive, și au înregistrat în evidenţele contabile ale societăţilor mai multe facturi de avans „conform contract”. Scopul a fost deducerea TVA-ului aferent acestora şi compensarea TVA-ului datorat din alte relaţii comerciale. Apoi, aceste facturi ar fi fost stornate ca urmare a rezilierii contractelor.

Prin acest mecanism, inculpații ar fi prejudiciat statul cu suma totală de 69.049.597 de lei. Însă, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă în dosar și cere mai mulți bani. Mai exact, 103.650.866 de lei, reprezentând prejudiciul, plus dobânzi și penalități, după cum a precizat DNA în octombrie 2019, la trimiterea în judecată a dosarului.

Veste bună pentru inculpați

Procurorii DNA au dispus în acest dosar un sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale persoanelor și firmelor trimise în judecată. Măsura a fost dispusă și asupra conturilor bancare ale inculpaților, dar a fost contestată de inculpați.

Noua decizie a Tribunalului București vine după ce în luna septembrie a anului 2020, aceeași instanță a hotărât ridicarea sechestrului sau reducerea valorilor acestuia în cazul mai multor firme înființate de Sebastian Ghiță, precum și în cazul unor inculpați, printre care se numără și Alexandru Ghiță.