09:30
O fostă angajată a unei bănci din Timișoara a reușit să golească nestingherită o parte din economiile a sute de clienți. Procurorii DIICOT au dat de urma ei abia după 12 ani de la prima faptă, timp în care a reușit să transfere peste 2,5 milioane de euro din conturi. Anchetatorii i-au percheziționat casa și au dus-o la audieri, împreună cu patru posibili complici, în conturile cărora ar fi ajuns banii furați de la clienți.
Femeia ar fi pus la cale toată operațiunea în 2010, când ar fi transferat și primii bani din conturile unor clienți ai băncii la care lucra. Au urmat sute de transferuri în 11 ani, banii ajungând în patru conturi ale unor complici.
Potrivit unor surse judiciare, banca unde femeia lucre și de unde ar fi reușit să transfere 2,5 milioane de euro din conturile unor clienți este o filială Unicredit Bank din Timișoara.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dat de urma celor cinci suspecți și marți au descins la casa fostei angajate a băncii și la alte două imobile din județul Timiș. La percheziții au participat polițiștii de la BCCO Timișoara și jandarmi.
Angajata băncii le-ar fi oferit clienților consiliere, știa câți bani au în conturi, iar pentru a trece de sistemul de securitate care le garantează clienților siguranța economiilor, s-ar fi folosit de dispozitivele token sau digipass care erau emise pe numele lor.
[rssfeed id='1609318597' template='list' posts=2]Așa ar fi reușit, timp de 11 ani, să facă 802 transferuri din conturile a peste 700 de clienți.
”În cauză s-a reținut că, în perioada 2010 – 2021, un suspect a efectuat, prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare ale titularului și ale contului bancar/folosind fără drept dispozitivele de tip token sau digipass eliberate pe numele clienților, un număr total de 802 transferuri frauduloase de fonduri din conturile bancare deschise pe numele mai multor clienți.
Pe parcursul celor 11 ani, suspectul a accesat ilegal conturile de internet banking ale clienților (705 acte materiale) prin folosirea fără drept a dispozitivelor de tip token sau digipass care aparțineau persoanelor vătămate”, potrivit DIICOT.
Mai mult, pentru a acoperi transferul a aproximativ 73.000 de lei dintr-un cont, ar fi falsificat un document, cu semnătura clientului din contul căruia a scos banii.
Angajata băncii nu a acționat singură în cei 11 ani, ci ar fi avut patru complici, care i-au pus la dispoziție conturile bancare pe care le foloseau și în care au fost transferați banii.
Sute de clienți au pierdut în acest fel în total aproximativ 9 milioane de lei, respective 2,5 milioane de euro, potrivit DIICOT.
Procurorii și polițiștii au găsit în casa fostei angajate a băncii și în celelalte imobile percheziționate 7.500 de euro și 1.000 de lei, dar și patru mini-lingouri de aur.
Anchetatorii au ridicat și nouă telefoane mobile, opt memory stick-uri, un laptop, două ștampile și mai multe documente.
Fosta angajată a băncii și cei patru posibili complici au fost ridicați și duși la audieri la sediul DIICOT Timișoara. Anchetatorii vor decide dacă îi vor pune sub acuzare și dacă vor emite pe numele lor ordonanțe de reținere.
În dosar sunt anchetate infracțiuni de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos cu consecințe deosebit de grave, acces ilegal la un sistem informatic, operațiuni ilegale cu dispozitive informatice și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Cei cinci suspecți erau de mai mult timp în atenția anchetatorilor, fiind urmăriți și interceptați cu ajutorul polițiștilor de la Direcția Operațiuni Speciale.
