Opt persoane, reținute de procurorii DIICOT. Erau membri ai unei grupări specializate în fraude informatice de peste 2 milioane de euro

Opt persoane au fost reținute de procurorii DIICOT. DIICOT a dispus reţinerea pe o perioadă de 24 de ore a opt persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică, spălare de bani, fals în înscrisuri oficiale şi trafic de droguri, se arată joi într-un comunicat de presă.

Opt persoane, reținute de procurorii DIICOT

Astfel, în cursul zilei de miercuri, procurorii DIICOT şi poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Vâlcea au efectuat 27 de percheziţii domiciliare pe raza judeţului Vâlcea şi a municipiului Bucureşti, la o grupare ce este specializată în fraude informatice. Aceste fraude au produs un prejudiciu de cel puţin două milioane de euro.

În cauză s-a reţinut faptul că, în perioada august 2020 – iunie 2021, pe raza judeţului Vâlcea, s-a constituit şi a activat un grup infracţional organizat, format din cel puţin 16 membri, cu scopul de a pune la dispoziţia unor autori de fraude informatice, în baza unei înţelegeri prealabile, conturi bancare pentru a le folosi la comiterea de infracţiuni. Astfel, membrii grupului au deschis un număr de cel puţin 200 conturi bancare pe teritoriul Ungariei, prin utilizarea unor acte de identitate străine, falsificate.

Totodată, au folosit alte 100 de conturi bancare deschise în Spania, Polonia, Germania, Olanda şi alte ţări, prin intermediul cărora au fost transferate şi ulterior retrase sume ce se ridică la cel puţin 2 milioane euro, provenite din comiterea de infracţiuni de fraudă informatică, găsim notat în comunicatul DIICOT.

În plus, anchetatorii au mai spus că, ulterior comiterii fiecărei infracţiuni informatice şi confirmării virării sumei de bani de către victimă, membrii grupării erau puși să transfere sumele în alte conturi pe care le controlau, cu scopul de a retrage sumele de bani, iar după oprirea unui anumit procent, de aproximativ 30% în funcţie de înţelegerile infracţionale, cu scopul de a remite sumele de bani către autorii fraudelor sau către alţi participanţi la săvârşirea infracţiunilor.

Astfel că, în timpul percheziţiilor, au fost ridicate mai multe sume de bani,  între 105.000 de euro şi 20.300 de lei, ceasuri, telefoane, cartele, tablete, un pistol cu glonţ, 34 de fragmente vegetale, dar şi alte bunuri şi înscrisuri.