Parchetul European, condus de Laura Codruţa Kovesi, și-a început activitatea în forță, cu un dosar transfrontalier major. Vorbim despre o adevărată rețea infracțională acuzată de procurori de o pagubă de nu mai puțin de 23 de milioane de euro! Procurorii au descins și în România!
Procuroii EPPO, aflați în subordinea Laurei Codruța Kovesi, au descins la adrese din patru țări din Europa, în căutarea unor suspecți care fac parte dintr-o rețea infracțională transfrontalieră. Au fost făcute și patru rețineri, iar suspecții urmează să ajungă în scurt timp în fața unui judecător.
Mai exact, procurorii au confiscat bunuri de 23 de milioane de euro în Cehia, România și Slovacia. Patru persoane au fost arestate, sub suspiciunea de constituire de constituire de grup infracţional organizat şi sustragerea de la plata impozitelor.
Potrivit procurorilor EPPO, principalii suspecţi au organizat un aşa-numit carusel în materie de TVA, care a implicat circulaţia repetată a monedelor de platină prin intermediul aceloraşi societăţi. Unele dintre aceste societăţi au uitat să-și plătească obligațiile fiscale, permițând astfel unei alte societăţi, cu sediul în Germania – aşa-numitul broker – să solicite restituirea TVA-ului în mod nejustificat. Prejudiciul realizat în Germania, ca urma acestor activităţi infracţionale, este de cel puţin 23 de milioane de euro.
Procurorii au descoperut nucleul activităţii infracţionale în Hamburg, iar spălarea banilor a fost organizată în principal în Cehia şi Slovacia, cu legături importante în România. Întreaga operaţiune a fost coordonată de la biroul central al EPPO din Luxemburg.
[rssfeed id='1609318597' template='list' posts=2]În urma descinderilor făcute de procurorii EPPO, conturile bancare şi activele societăţilor suspecte au fost îngheţate în Slovacia şi Cehia și patru suspecţi au fost arestaţi şi toţi vor fi aduşi în scurt timp în faţa unui judecător pentru a primi mandat de arestare de 30 de zile.
Acțiunea procurorilor a fost condusă de un procuror european delegat la München (Germania), iar în România au fost implicate Inspectoratele de Poliţie ale judeţelor Bihor şi Sălaj, care au ajutat procurorii EPPO.
Laura Codruța Kovesi spune că în Uniunea Europeană sunt fraudate anual fonduri europene de aproximativ 500 de milioane de euro, iar aici vine în ajutor Parchetul European, care a fost înființat pentru a ancheta aceste cazuri. ”Este pentru prima dată când avem în Europa un birou al procurorului pentru a investiga criminalitatea financiară…este important pentru întreg sistemul judiciar european dar şi pentru cetăţenii europeni fiindcă existenţa sa înseamnă că vom putea proteja mai bine banii europeni”, mrturisea Laura Codruța Kovesi.