16:29
În cursul acestei dimineață, poliţiştii desfășoară 15 percheziţii în București și în județele Prahova, Dâmbovița, Ilfov și Hunedoara, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor accizabile, potrivit IGPR. În plus, urmează să fie puse în aplicare și 9 mandate de aducere.
Polițiștii din Prahova pun în executare, în această dimineață, nu mai puțin de 15 mandate de percheziție domiciliară la sediile sociale ale unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane, în municipiul București, dar și în județele Prahova, Dâmbovița, Ilfov și Hunedoara. Este vorba despre o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul produselor accizabile.
Până acum a reieșit din cercetări faptul că, în perioada 2018 – 2022, toate persoanele bănuite ar fi înregistrat în contabilitatea agenților economici administrați mai multe achiziții fictive de la societăți comerciale cu comportament neadecvat, scopul fiind de a influența negativ obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.
În acest sens, prejudiciul preliminar în cauză este de 10.089.756 de lei.
În cursul zilei de ieri, mai mult de 120 de percheziții ale polițiștilor și procurorilor DIICOT, au fost desfășurate în aproape toată țara, la cazinourile deschise la parterul blocurilor. Se pare că doi fraţi sunt anchetaţi după ce au creat o grupare mafiotă.
[rssfeed id='1609318597' template='list' posts=2]„În cauză s-a reţinut faptul că, începând cu anul 2018, ar fi fost constituit, la nivel naţional, un grup infracţional organizat care a avut ca scop comiterea, în principal, a unor infracţiuni de şantaj, având ca obiect domeniul jocurilor de noroc.
Membrii grupului, prin aplicarea a diferite forme de şantaj reprezentanţilor unor societăţi comerciale, ar fi urmărit eliminarea concurenţei în acest domeniu”, găsim notat într-un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).
Acţiunile s-au desfășurat în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Braşov, Iaşi, Suceava, Botoşani, Tulcea, Constanţa, Cluj, Timiş, Vrancea, Buzău, Bihor, Vâlcea, Dolj, Gorj, Sibiu, Bacău, Mureş şi Sălaj.
În plus, prin folosirea unor metode similare şi întrebuinţarea de acte de violenţă, aceştia ar fi împiedicat anumiţi clienţi, care realizau câştiguri însemnate, să intre în posesia acestora.
„Totodată, ar fi interzis clienţilor care generau probleme să revină în sălile de jocuri, ce erau controlate de membrii grupului infracţional organizat şi ar fi recuperat de la aceştia prejudiciile aduse bunurilor din localuri”, potrivit sursei citate.
În acest sens, urmează să fie conduse pentru audieri, la sediul DIICOT – Structura Centrală, 40 de persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfăşurarea activităţilor infracţionale.
