Polițiștii fac zeci de percheziții în București și alte 12 județe. Sunt vizate fapte de evaziune fiscală

Mai multe percheziții au loc marţi în Bucureşti, dar şi în 12 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul vânzării a mii de maşini second hand. Se pare că prejudiciul este de aproximativ 6 milioane de euro.

Polițiștii fac zeci de percheziții în București și alte 12 județe

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 60 de mandate de percheziţie domiciliară, la domiciliile unor persoane bănuite de spălare a banilor, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi uz de fals în formă continuată.

Activităţile se desfăşoară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Argeş, Braşov, Buzău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Ilfov, Ialomiţa, Olt, Vâlcea şi Vrancea, a anunţat IGPR, potrivit news.ro.

Astfel că, în perioada iulie 2019-martie 2020, persoanele bănuite ar fi comercializat, pe piaţa internă, aproximativ de 3.000 de autoturisme second-hand, care au fost cumpărate din spaţiul intracomunitar cu ajutorul unor societăţi comerciale, fără ca operaţiunile respective să fie înregistrate în evidenţele contabile şi fiscale ale acestora.

Prin urmare, vehiculele second-hand luate de la furnizorii intracomunitari ar fi fost aduse în ţară şi comercializate, prin intermediul unor site-uri specializate, către diverse persoane interesate, cu eludarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, iar sumele obţinute ar fi fost integrate într-un circuit financiar ce părea legal.

În perioada 2019 – 2020, ar fi fost întocmite mai multe contracte de creditare sau cesiune, fictive, prezentate unor instituţii şi operatori economici, în scopul ascunderii originii evazioniste a fondurilor şi pentru inducerea în eroare a organelor de urmărire penală şi fiscale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 6 milioane de euro, a notat IGPR.

Urmează să fie puse în aplicare 66 de ordonanţe, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracţională.