17:13
Centrul Național Anticorupție (CNA) a deschis o invetigație pentru patru cazuri în care sunt vizați demnitari de stat din Republica Moldova. Bărbații sunt suspectați că au luat mită în criptovalută, fiind vorba despre bitcoin. Ca să se ascundă de organele de urmărire penală, aceștia stabilesc întâlniri cu cei care îi mituiesc în afara granițelor statului.
Din ce s-a saflat până acum, sunt în vizor mai multe persoane.
„Sumele sunt diferite în funcție serviciile prestate. Sunt patru cazuri cercetate de ofițerii de urmărire penală începând cu 2021 și până în prezent, iar persoanele vizate în aceste dosare au diferit statut și diferite funcții de demnitate publică.
Asta este o modalitate de a ascunde banii veniți din acte de corupție”, a spus directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție (CNA), Vadim Cojocaru, potrivit anticoruptie.md.
Tot Vadim Cojocaru mai este de părere că dacă în trecut sumele mari date pentru corupție erau aranjate în Chișinău sau, în general, în Republica Moldova, în prezent demnitarii pot să fie corupți în afara hotarelor Republicii Moldova. În plus, se pare că cele mai solicitate destinații pentru astfel de aranjamente sunt regiunea din stânga Nistrului, orașele Iași și Galați (România) și orașul Odesa (Ucraina).
„Iași și Odesa sunt în preferințele lor, acolo corupții se simt mai în siguranță”, a mai spus Vadim Cojocaru.
Bitcoin este o monedă digitală descentralizată, care nu dispune de bancă centrală sau administrator unic și poate să fie trimisă de la utilizator la utilizator fără a fi nevoie de intervenția intermediarilor. În luna ianuarie 2022, valoarea Bitcoi a variat între 38.000 și 43.000 de dolari, iar cea mai mare valoare a acestei valute electronice a fost înregistrată la 10 noiembrie 2021, fiind vorba despre 69.000 de dolari, potrivit site-ului BitcoinDesk.
[rssfeed id='1609318597' template='list' posts=2]Banca Națională a Moldovei crede că moneda virtuală este doar un activ virtual și nu este emisă sau garantată de către o bancă centrală sau o autoritate publică.
„Utilizarea monedei virtuale în mare parte se limitează la scopuri speculative și implică multe riscuri generate de caracter anonim. Riscurile sunt legate de operațiuni de spălare a banilor și finanțării terorismului, precum și de posibile neconformități aferente obligațiilor fiscale.”
BNM este unica instituție ce a fost recunoscută la nivel internațional să elibereze licențe băncilor care desfășoară activități pe teritoriul Republicii Moldova. Într-un răspuns al acestei instituții s-a notat faptul că așa-numitele bănci din regiunea transnistreană nu au solicitat și nici nu dispun de licența BNM.
