22:26
În urmă cu trei zile, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au făcut, în baza unei comisii rogatorii internaționale transmisă de autoritățile judiciare americane, opt percheziții domiciliare pe raza județelor Argeș și Teleorman, la adresele unor persoane cercetate pe teritoriul S.U.A. pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor, săvârșite în perioada 2020-2022.
Americanii au pus sub acuzare 14 români bănuiți de implicare în activitatea grupului infracțional, cunoscut sub denumirea de ,,Sandu Syndicate”, al cărui lider a fost arestat în cursul lunii martie 2023, pe teritoriul SUA.
În perioada iulie 2020 – august 2022, membrii grupării au obținut, în mod fraudulos, beneficii guvernamentale în statul California, respectiv ajutoare de șomaj administrate de Departamentului pentru dezvoltarea ocupării forței de muncă (Employment Development Department California- EDD).
Ancheta agenților Biroului Federal de Investigații (FBI) din San Diego a fost realizată cu sprijinul autorităților din România, fiind probat faptul că începând cu luna iulie 2021, membrii grupului au folosit identități false și au deschis sute de conturi în aplicația guvernamentală unde au depus documente false, cum ar fi cereri antedatate, facturi de utilități, declarații de venit false, carduri de asigurări de sănătate, toat epe numele unor cetățeni români stabiliți în SUA.
[rssfeed id='1609318597' template='list' posts=2]De la fiecare persoană care a apelat la „servicii” de natura celor menționate, au fost încasate sume cuprinse între 1.000 și 1.500 USD. Prejudiciul produs în dauna statului California este estimat la aproximativ 5.200.000 de USD.
De asemenea, în luna noiembrie 2021, autoritățile SUA au fost sesizate despre comiterea mai multor infracțiuni de ,,furt prin distragerea atenției” în dauna unor cetățeni americani, în general persoane în vârstă, cărora le-au fost sustrase bijuteriile pe care le purtau sau diverse sume de bani aflate asupra lor.
În cursul investigației, a fost identificat un grup infracțional organizat format din cetățeni români, domiciliați pe raza județului Vâlcea, care au participat la fraude și furturi pe întregul teritoriu al Statelor Unite ale Americii, context în care a fost descoperită și schema infracțională folosită pentru obținerea în mod fraudulos a unor ajutoare de șomaj în statul California.
Un membru al grupului pe care americanii îl vor extrădat a fost reținut la Pitești și apoi arestat preventive pentru 30 de zile.
Pe 14 noiembrie, alți trei membri ai grupului infracțional organizat au fost arestați pe teritoriul SUA.
Cu ocazia perchezițiilor din România, au fost găsite și indisponibilizate: un autoturism de lux cu o valoare estimată de 105.000 dolari SUA, aproximativ 300 de grame bijuterii din aur, 4 ceasuri de lux (din care unul în valoare de 55.000 USD, iar altul în valoare de 15.500 USD), 24 plăcuțe de înmatriculare despre care există indicii că ar fi sustrase din SUA, două telefoane mobile, sumele de 4.700 lei și 8.000 euro, precum și înscrisuri relevante pentru cauză.
Procurorii DIICOT au pus sechestru asupra bunurilor și valorilor ridicate, în vederea recuperării prejudiciului, autoturismul fiind predat reprezentanților din cadrul ANABI în vederea luării în custodie și valorificării.
Activitățile procedurale au fost efectuate cu participarea unui agent federal și a unui analist din cadrul Biroului FBI San Diego, a unui agent IRS, precum și a trei reprezentanți ai Biroului FBI la București. Cooperarea polițienească între cele două state a fost realizată prin intermediul Biroului FBI la București.
